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「imtoken下载」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken苹果安装 2022年06月10日

  现在我们针对这一类诈骗案件其实全国警方从上至下都非常重视,从公安部到各级省市县的公安机关,都在大力进行宣传防范。我们意识到现在这类犯罪的打击难度与日俱增。随着我们警方的不断打击,犯罪的生态也在不断变化。

  慢雾作为安全公司,如果公安需要配合,我们肯定是第一时间协助。比如一些和链上数据分析相关的、分析资产如何被盗的,黑客是如何进行技术攻击的等等,这些方面我们都会积极和警方配合,另外还会和警方做一些区块链方面的知识普及。

  对于用户反馈的资产丢失、被盗事情的处理,我们肯定是第一时间尽力帮他找一些线索,同时建议他去报警。报警之后,如果警方有联系 imToken 的需求,我们会给用户一个官方的调证流程。目的就是希望能够帮助用户追回资产,同时让他知道资产是怎么被盗的,让他以后能避开同样的骗局。

  另一类盗币事件,有很多情况是身边的人盗币或者说是一个团队共同管理私钥,从而导致这种盗币事件的发生。以前一些用户不了解私钥的重要性,会把助记词、私钥发到微信群里,或者说传到一些云服务器上,这种联网的传输行为都会导致他的资产被盗。但现在新型骗局出现了,你没有泄漏助记词和私钥,只是完成了一个授权,把自己账号里数字资产的权限给了别人,那么别人就可以盗走你的资产。这一类是对用户影响比较大的案件。

  我比较喜欢一句话是,不要赚自己认知范围之外的钱。很多投资者或者受骗者,其实对那个领域并不了解,也不熟悉这个东西到底值不值钱,能不能赚钱。千万不要去赚自己认知范围之外的钱,这就是我的忠告。

  主要就是这三类吧,一种是使用数字资产洗钱,一种是老酒装新瓶,传统的犯罪套了数字资产的壳,第三种就是以后针对区块链生态每一个环节,肯定会产生一些更加新型的犯罪手法。

  徐队:大家对这个有所误解,觉得好像是警方不愿意去立案。其实从公安的角度来看,这种情况是很少见的。因为我们对案件的受理和立案是有严格的检查机制的。如果的确有案件发生,而民警因个人原因不去受理,他是要承担相应责任的。

  现在智能合约很多,诈骗分子拿个模版,改个名字就直接搞定了。所谓代币发行,在 Uniswap 上无非是添加一个交易对,然后就可以有价格了。这也算是配合央视做了防诈骗的用户教育。

  具体案件方面,比如之前的 PlusToken 和搬砖套利骗局等,我们也有协助警方进行一些工作。

  去年因为比特币以及相关的币种涨了一波之后,又进来了一波投资者。现在呢,有很多这种空气币是真实上链的,投资盘、杀猪盘也越来越多。区块链投资者多了之后,又衍生出来一些新型犯罪,比如使用钱包扫二维码,然后利用这个 DApp 去盗窃你钱包里所有余额的行为。

  徐队:区块链领域的犯罪案件不仅仅是对我们公安机关,对于公检法来说都是一次新的挑战。

  徐队:我看到直播间里有网友反映自己参与了某个项目被骗了,问警方会不会立案调查。我先介绍我们的办案流程吧。

  链闻研究总监 - 潘致雄

  潘致雄:你们现在有对区块链链上数据的做分析和统计吗,还是主要从银行资金流向着手?

  以前涉及到加密资产相关的洗钱主要在后端领域,现在由于数字资产的普及,很多直接骗取受害人的币的这种犯罪也越来越多。在赌博领域,直接接受赌客数字资产充值的境外赌博平台也越来越多。整个犯罪生态领域,可能数字资产在今后一段时间内的占比会越来越高。

  4. 作为安全审计机构,一定监测到过非常多的应用问题和用户的资产问题,哪些是比较常见的问题?一般有哪些流程处理这类的安全问题?

  小胖:是的,但这个就是职责所在吧。从我个人的角度来说,这是我的本职工作,我希望能够帮助更多的人;从我们公司的角度来讲,作为这个新兴行业的一家企业,这是该有的社会责任心。

  去年区块链投资大热后,越来越多的投资者进入这个领域。区块链生态的每个环节中,可能就会衍生出很多新型的犯罪,比如近期我们和 imToken 的合作,主要是涉及有人在仿冒钱包应用。普通的投资者不知道如何辨别官方渠道,有可能会下载到被黑客植入后门的仿冒的钱包应用,他生成钱包密钥之后,信息就会被上传到黑客预先设置好的服务器上,一旦你有数字资产转入到这个钱包地址,黑客就会把资产直接转走。

  Blue:首先天下肯定没有免费的午餐,没有人会平白无故给你空投代币。如果你能够买到七折 ETH 或者九折的 USDT,那骗子为什么不自己去赚这个差价呢。如果你不想受骗,那就多看警方提供的防诈宣传片,多看 imToken 提供的防诈小知识。

  1. 随着市场的火热,各种诈骗现象也变得异常猖獗,给老百姓的资产安全造成了极大的威胁,那是否可以罗列一下比较常见的有关数字资产相关的骗局?

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