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精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套

admin imtoken钱包官网 2022年05月15日

  随着数字经济的繁荣,因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势,一些不法分子开始盯上虚拟币,并由此延伸出利用虚拟币概念进行非法集资、电信诈骗等一系列的新型犯罪。

  2020年11月,徐明等人成功结识了目标人物张先生。“我们自称香港的大老板打算囤泰达币,而国家为防止洗钱,对虚拟货币交易管控很严,通过火币网等渠道购买会暴露投资意图,所以到内地找职业操盘手偷偷购买……”徐明说。

  张先生炒虚拟币多年,对泰达币等也比较了解。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币,泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1:1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动,被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。

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  (涉案人员均为化名)

  同年12月2日,当张先生告知徐明等人可以完成110万个泰达币交易后,徐明等人决定“收网”,并事前商量了卷款跑路的细节,准备了逃跑时的变装衣物、汽车等作案工具。12月3日,110万个泰达币达到指定的im-Token钱包后,现场参与交易的徐明、张杰按照事前准备的理由先后借故摆脱李先生的监督,迅速开车逃跑,并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。

  目前,此案在进一步审理中。

  尽管国家金融监管机构多次制发文件,要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知,要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,并进驻“火币网”“币行”等交易平台开展检查。但是,虚拟币市场的热度不减,地下交易、代币发行融资(ICO)等违法犯罪活动虽有所收敛,却从未消失。

  开发泰达币的公司注册地就在香港,那边也有很多资本大鳄“炒币”,眼见可以和大公司合作,张先生很快就和徐明等人达成了“代购”协议。

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  2020年11月,张先生经“币友”介绍,认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工,由于这几年虚拟币市场火爆,比特币持续升值,与比特币对应的以泰达币(USDT)为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。

  交易当天,因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易,张先生特别委托朋友李先生帮助完成线下转账监督。谁知,张先生在线上刚将110万个泰达币转入徐明的虚拟钱包,徐明等人便先后以打电话、上卫生间等为由离开,不仅脱离了李先生的监督视线,还迅速将手机停机。

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